近(jin)幾(ji)年來,非(fei)法集資活動(dong)猖獗,案件數量居高不下(xia),涉案地域(yu)廣 涉及(ji)行業(ye)多,參與集資群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴(yan)重損(sun)害了(liao)人(ren)民群眾(zhong)的利益。非(fei)法集資常見的犯罪手法有(you)︰
2020-03-28 22:54:28
威海某教育咨(zi)詢公司工(gong)商登記的經(jing)營範(fan)duan)wei)是教育咨(zi)詢與經(jing)濟信息咨(zi)詢、房地產(chan)營銷策劃與房地產(chan)經(jing)紀tou)竦取5 謔導(dao)試yun)營中,該公司除了(liao)正常按(an)課時收費的方式外,還推出一(yi)種“感恩套(tao)餐”,交的錢越多,贈送的課時越多,到期後返還全部(bu)本金,如中xing)救﹞觶 ze)不享受贈學費活動(dong)。涉嫌(xian)非(fei)法吸收資金380余萬(wan)元。類似上述教育培訓只不過是個(ge)幌子,吸收資金才是其(qi)根本目的。此類案件與其(qi)他P2P平台非(fei)法集資、理財(cai)投資類案件類似,只要(yao)有(you)足(zu)夠的新生報(bao)名(ming)付費,公司就(jiu)能運(yun)轉(zhuan)下(xia)去(qu),可一(yi)旦新付費不足(zu),導(dao)致資金鏈斷裂,家長只能錢課兩空。
2020-03-28 22:54:46
一(yi)、畫(hua)餅 ,集資者(zhe)會編織一(yi)個(ge)或多個(ge)盡(jin)可能“高大上”的項目,以“新技(ji)術”、“新革(ge)命”、“新政策”、“區域(yu)鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子,描(miao)繪一(yi)幅預期報(bao)酬豐厚的藍(lan)圖,把投資者(zhe)的胃(wei)口“吊(diao)”起來,讓其(qi)產(chan)生“不容(rong)錯過”、“機不可失”的錯覺(jue)。
2020-03-28 22:54:13
借(jie)項目開發、生態(tai)環保投資等名(ming)義(yi),通過入股分紅、簽訂持股協議等方式非(fei)法集資。北京一(yi)家yi)緲萍ji)產(chan)業(ye)公司,以“高新機電技(ji)術開發合作”為名(ming)目,簽訂“技(ji)術開發合同”,向社會廣募資金。合同中明(ming)確規(gui)定了(liao)公司在一(yi)年內將產(chan)生1億元的產(chan)值(zhi),甚至許(xu)出了(liao)24%的年息。為了(liao)制造經(jing)營業(ye)dao) 己玫募jia)象,主犯沈(shen)某把3.2億元集資款變(bian)成(cheng)公司的營業(ye)銷售收入,然後向稅務部(bu)門(men)繳納了(liao)1100多萬(wan)元的稅款。同時,還在人(ren)際公關(guan)上下(xia)大工(gong)夫,先(xian)後聘請了(liao)160多名(ming)曾任司局長的老(lao)同志擔任公司的高級顧song)剩 紗斯怪鵒liao)一(yi)個(ge)強大的官商關(guan)系網。沈(shen)某先(xian)後在全國設立了(liao)20多家分公司和100多個(ge)分支機構,雇用職員3000多人(ren),主營業(ye)務就(jiu)是登廣告(gao)、炒新聞、集資。該公司在不到半年的時間里共集資10億多元,受害投資者(zhe)達(da)10萬(wan)人(ren),其(qi)中個(ge)人(ren)集資款佔ji) 首zong)額(e)的93%。
2020-03-28 22:54:46
2011年3月,寇(kou)某在未做工(gong)商變(bian)更(geng)登記的情況下(xia)將河南某投資擔保有(you)限公司的實dao)示jing)營權轉(zhuan)讓給(gei)被告(gao)宋(song)某。後宋(song)某作為該公司的實dao)士?迫ren),未經(jing)國家有(you)關(guan)監管部(bu)門(men)批準(zhun),安排公司人(ren)員向社會公眾(zhong)游說,以高額(e)利息為誘餌,采用與理財(cai)客戶簽訂借(jie)款擔保合同的方式,非(fei)法吸收資金。同時,安排時任公司業(ye)務部(bu)經(jing)理的杜某在其(qi)不在公司時主持公司的日常經(jing)營業(ye)務,並對用款單位和個(ge)人(ren)進行考(kao)察,向外放貸賺取利息差。經(jing)司法鑒定,該公司自2011年4月至10月間非(fei)法吸收資金3.4億余元,涉及(ji)理財(cai)客戶約300人(ren)。
2020-03-28 22:54:09
4月12日,州醫療保障局聯合延吉市醫療保障局舉辦的“an)蚧髕壅├ # wei)護基金安全”集中宣傳月活動(dong)在延吉啟動(dong),拉開了(liao)我(wo)州持續打擊欺詐騙保專項治(zhi)理的序幕。
2020-03-28 22:54:23
“尊敬的用戶您(nin)好,我(wo)行誠邀您(nin)提升(sheng)信用額(e)度2萬(wan)元,詳情登錄某網址申請辦理,退訂回(hui)復T。” 大多數人(ren)接到這樣的手機短信都會置之不理,或者(zhe)直接刪掉。但總(zong)有(you)人(ren)信以為真,點開它後就(jiu)中了(liao)騙子的圈套(tao)。
2020-03-28 22:54:59
犯罪嫌(xian)疑人(ren)姜(jiang)某等人(ren),用假(jia)身(shen)份證在山東省工(gong)商局注(zhu)冊了(liao)投資(擔保)有(you)限公司和投資有(you)限公司jin)4撕螅 粵焦 鏡拿ming)義(yi),以許(xu)諾支付高息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在文登設立辦事處、發展業(ye)務員,在威海市區開展大型(xing)宣傳活動(dong)、發放禮(li)品,在《威海晚報(bao)》、《中產(chan)階zhun)丁返讓教宸 脊愀gao),並許(xu)諾給(gei)中間人(ren)2%到7%不等的提成(cheng)等多種手段(duan),用上述兩公司與存款客戶簽訂借(jie)款協議,或者(zhe)以投資擔保有(you)限公司自行設計的投資借(jie)款憑證的形式,大肆吸收公眾(zhong)存款,全部(bu)用于其(qi)個(ge)人(ren)支配(pei)使用,至案發時,所騙資金基本揮霍一(yi)空。
2020-03-28 22:54:40
包頭(tou)市xin)成(cheng)堂mao)有(you)限責任公司未經(jing)金融監管部(bu)門(men)批準(zhun),采取發放融資券、借(jie)款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公眾(zhong)存款,承諾在一(yi)定期限內還本付息,長期負債經(jing)營,陷入惡性循環。公司董(dong)事長金某本人(ren)song) 蛟 俺cheng)功企業(ye)dao)搖斃蝸螅 郝蚋叩到緯擔 拇υ拗榪睿  俺涿men)面”揮霍消費,致使企業(ye)資金鏈最終斷裂。最終,金某因(yin)債台高築無(wu)力償還而自焚。包頭(tou)市九原區人(ren)民法院一(yi)審宣判(pan)認(ren)為,該公司向1925人(ren)或單位吸收社會公眾(zhong)資金22.24億元,造成(cheng)7.7億元不能歸(gui)還,非(fei)法吸收公眾(zhong)存款罪成(cheng)立,被判(pan)處罰金50萬(wan)元;王秀華等12名(ming)被告(gao)人(ren)犯非(fei)法吸收公眾(zhong)存款罪,分別被判(pan)處有(you)期徒刑7年至緩刑及(ji)免(mian)刑,並處罰金2萬(wan)至8萬(wan)元。
2020-03-28 22:54:31
2006年6月,陳某、張某某注(zhu)冊成(cheng)立了(liao)山西某電子商務有(you)限公司,宣稱該公司是山西省第一(yi)家在電子領域(yu)內取得合法經(jing)營資格的電子商務公司,主營業(ye)務為網上購物(wu)、電子商務,同時利用men)qin)皇島一(yi)家鐵(tie)礦的彩色照片欺騙群眾(zhong)入會,謊(huang)稱該公司不僅(jin)擁有(you)鐵(tie)礦,還有(you)乳品廠等實體企業(ye),而且很快就(jiu)要(yao)開辦超市,投資人(ren)加盟可定期返還高額(e)利潤。
2020-03-28 22:54:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工(gong)街(jie)zhi)dao)開展預防非(fei)法集資知(zhi)識講(jiang)座暨(ji)宣傳活動(dong)。近(jin)年來,全國各地非(fei)法集資案件高發頻發,非(fei)法集資手段(duan)不斷翻新,眾(zhong)多參與者(zhe)蒙受重大經(jing)濟損(sun)失,個(ge)別參與者(zhe)甚至家破(po)人(ren)亡。此次活動(dong)旨(zhi)在提高社會公眾(zhong)對非(fei)法集資的甄別能力,增(zeng)強風險防範(fan)意識,營造防範(fan)和打擊非(fei)法集資的良好社會氛圍(wei),形成(cheng)強大的輿論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非(fei)法集資存在的土壤,切(qie)實保障廣大人(ren)民群眾(zhong)財(cai)產(chan)安全,切(qie)實維(wei)護延吉市經(jing)濟發展和社會穩定。
2020-03-28 22:54:08
?  2009年7月,被告(gao)人(ren)胡(hu)某接受被告(gao)人(ren)王某某的安排,成(cheng)立洛陽(yang)市xin)撐nong)業(ye)科技(ji)發展有(you)限公司南京分公司,指使所聘用的業(ye)務員在街(jie)面上選擇(ze)中老(lao)年人(ren)分發傳單或邀請券,以听保健(jian)講(jiang)座、發放pan)±li)品為名(ming)邀至公司或參加公司的宣傳會,打著響應國家ye)ye)政策旗號,虛構種植(zhi)“小(xiao)茴(hui)香”替(ti)代(dai)煙(yan)葉,投資環保產(chan)業(ye)等事實,承諾返還年利率13%-18%的高額(e)利息,誘使被害人(ren)簽訂書面《合作協議》,並以現金方式一(yi)次性支付投資款。從2009年8月至2010年5月,共有(you)55名(ming)中老(lao)年人(ren)被騙,金額(e)達(da)人(ren)民幣260多萬(wan)元。集資款項除少部(bu)分用于公司宣傳等開支外,其(qi)余由各被告(gao)人(ren)按(an)事前(qian)約定比例予以分配(pei)。
2020-03-28 22:54:28
2009年初至2011年6月間,江甦人(ren)石某某成(cheng)立個(ge)人(ren)獨(du)資公司,以投資開發房地產(chan)為名(ming),以月息10%-15%的高利率、甚至最高1萬(wan)元一(yi)天150元的高利息為誘餌,采取口口相傳方式,明(ming)知(zhi)自己不具備償還能力,仍(reng)然置巨額(e)資金風險于不顧,先(xian)後非(fei)法向王繼(ji)闖等人(ren)、向社會大量吸納資金,後潛逃。石某某非(fei)法集資合計人(ren)民幣約19億余元,其(qi)中用于經(jing)營不足(zu)1億元,歸(gui)還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2020-03-28 22:54:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始(shi)向他人(ren)集資投資期貨。2008年5月,她伙同翁某等人(ren)設立一(yi)家投資咨(zi)詢有(you)限公司,未經(jing)國家有(you)關(guan)部(bu)門(men)批準(zhun),違規(gui)代(dai)理香港某證券有(you)限公司證券、期貨交易平台,從其(qi)客戶的證券、期貨交易佣金中獲取分成(cheng)。產(chan)生巨額(e)虧損(sun)後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺錢的假(jia)象,以委托炒期貨利潤共享、風險分zhi)5男問劍 蛐楣乖yun)作公司上市xiao) 蛐鹿傘 yin)行拉存等ren)金啃枰yao)巨額(e)資金,承諾本金無(wu)風險,以高息或高回(hui)報(bao)率為誘餌,陸續向朋友、同事、同學、老(lao)師、親戚、鄰居以及(ji)他們(men)介紹的不特(te)定對象繼(ji)續非(fei)法集資,部(bu)分用于前(qian)期集資款還本付息、支付回(hui)報(bao),部(bu)分zhi)絛糜誄雌諢酢 善薄K孀趴魎sun)數額(e)和利息、回(hui)報(bao)支出的不斷增(zeng)加,林某某繼(ji)續虛構事實,隱瞞真相,拆東牆jiang)刮髑劍 鋇011年10月下(xia)旬因(yin)資金無(wu)法周轉(zhuan)而案發。
2020-03-28 22:54:12
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